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公司公告

红蜻蜓:2021年度日常关联交易预计公告2021-04-29  

                          证券代码:603116              证券简称:红蜻蜓       公告编号:2021-010



                      浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
                   2021年度日常关联交易预计的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         重要内容提示:

            本次日常关联交易无需提交股东大会审议

            公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖



         一、2021 年度日常关联交易预计的基本情况

         (一)履行的审议程序

         浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年
  4 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议,审议了《关于公司 2021 年度日常
  关联交易预计的议案》,关联董事钱金波、钱帆、金银宽回避表决,会议以同意
  6 票,反对 0 票,弃权 0 票通过。该事项无需提交股东大会审议。

         独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下:我们认为公司
  2021 年度的日常关联交易定价公允、合理,程序规范,董事会关联董事钱金波、
  钱帆、金银宽回避表决,不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的
  情形,也不存在向关联方输送利益的情形,不会影响公司的独立性。

          (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方             关联交易内容         前次预计    实际发生金额    预计金额与实际发
                                          金额         (元)       生金额差异较大的
                                         (元)                             原因

林秀华          本公司向其销售商品       800,000     594,379.56           不适用


                                                                             1
    吕煜增          本公司向其销售商品       800,000    599,172.90           不适用

    缪彦挺          本公司向其租赁房屋       500,000    382,033.90           不适用

上海红蜻蜓企业      本公司向其租赁房屋     3,500,000     4,404,000           不适用
 管理有限公司

永嘉驰鑫实业有     本公司全资子公司温州    5,100,000     4,911,400           不适用
    限公司         尚佳鞋革产业链服务有
                    限公司从其租赁厂房

             (二)本次日常关联交易的预计金额和类别

     关联方             关联交易内容      本次预计金   上年实际发    本次预计金额与上年实
                                          额(元)      生金额       际发生金额差异较大的
                                                                            原因

     吕煜增           本公司向其销售商       700,000   599,172.90           不适用
                             品

     缪彦挺           本公司向其租赁房       500,000   382,033.90           不适用
                             屋

上海红蜻蜓企业管      本公司向其租赁房    7,500,000    4,404,000         新增租赁面积
   理有限公司                屋

永嘉驰鑫实业有限      本公司全资子公司    5,100,000    4,911,400            不适用
      公司              向其租赁厂房

南海公学(深圳)                          1,800,000        0             新增劳务服务
                      向本公司提供劳务
教育有限责任公司

             根据上述关联方公司的财务状况分析,这些公司均具备履约能力,形成坏帐
      的可能性较小。

              二、公司与各关联方的关联关系

                       关联方                             与公司的关系



                                                                               2
                                        自然人股东、公司董事金银宽配偶的兄
               吕煜增
                                                         弟

               缪彦挺                   实际控制人钱金波的姐姐钱秀芬之丈夫

     上海红蜻蜓企业管理有限公司              公司实际控制人控制的公司

                                        该公司控股股东缪彦挺系本公司实际控
        永嘉驰鑫实业有限公司
                                                 制人钱金波近亲属

 南海公学(深圳)教育有限责任公司         公司实际控制人钱金波控制的公司


   (一)上海红蜻蜓企业管理有限公司(以下简称“红蜻蜓企业管理”)
    成立于 2004 年 4 月 22 日,注册资本 500 万元,实收资本 500 万元,法定代
表人为钱金波,住所为上海市长宁区临虹路 128 弄 6 号 102 室,经营范围:企业
管理,销售通信设备及相关产品、计算机及配件,自有房屋租赁,物业管理,商
务咨询。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
    红蜻蜓企业管理 2020 年 12 月 31 日的总资产为 6,678.43 万元,净资产-
2,342.09 万元,2020 年营业收入 528.61 万元,净利润-147.50 万元。(上述财
务数据未经审计)。
   (二)永嘉驰鑫实业有限公司
    成立于 2017 年 6 月 20 日,注册资本 500 万元,法定代表人为李忠华,住所
为浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村,经营范围:服装、游乐设备、游乐设施、
教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡塑胶制品、教学仪
器、教学设备、音乐器材、交通橡胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制
品、模具、鞋帽、服装辅料、皮革制品、阀门、电器、工艺饰品生产、销售;设
备租赁;网络科技服务;企业形象策划;展示展览设计、服务;设计、制作、发
布、代理国内各类广告业务;教学实验室设备及相关技术研究、开发;货物进出
口、技术进出口。 依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    永嘉驰鑫实业有限公司 2020 年 12 月 31 日的总资产为 7,619 万元,净资产
72.77 万元,2019 年营业收入 633.59 万元,净利润-22.87 元。(上述财务数据
未经审计)
(三)南海公学(深圳)教育有限责任公司(以下简称“南海公学”)

                                                                          3
    成立于 2016 年 2 月 26 日,注册资本 120 万元,实收资本 120 万元,法定代
表人为钱金波,住所为广东省深圳市南山区粤海街道科丰路 2 号特发信息港大厦
B 栋 204-209,经营范围:一般经营项目是:企业管理信息咨询。许可经营项目
是:职业技能培训。
    南海公学 2020 年 12 月 31 日的总资产为 305.97 万元,净资产-509.74 万
元,2020 年营业收入 90.04 万元,净利润-201.49 万元。(上述财务数据未经审
计)。

    三、关联交易定价政策及对上市公司的影响

    上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价,市场参考价格
由市场中公开的同类产品及服务的交易价格进行协定。

    公司与关联方有着长期和良好的合作关系,上述关联交易是基于正常经营管
理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则,没有损害本公司利益,
也不会损害中小股东的利益;不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影
响;公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,对本公司的独立性
没有影响。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

    2、公司第五届监事会第七次会议决议;

    3、公司独立董事事前认可和独立意见。

    特此公告。




                                              浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

                                                             董事会

                                                     2021 年 4 月 29 日




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