证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2022-024 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 345,060,139 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数(已扣除股权登记日回购专用账户中的股份 19,427,993 股)的比例(%) 61.9750 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由副董事长钱帆先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,实际出席 7 人,未参会董事钱金波先生和陈铭海先生均 委托其他参会人员代为出席并签署会议相关文件; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书钱程先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,982,039 99.9773 26,600 0.0077 51,500 0.0150 2、 议案名称:《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,982,039 99.9773 26,600 0.0077 51,500 0.0150 3、 议案名称:《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,982,039 99.9773 26,600 0.0077 51,500 0.0150 4、 议案名称:《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,982,039 99.9773 26,600 0.0077 51,500 0.0150 5、 议案名称:《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,415,458 99.8131 593,181 0.1719 51,500 0.0150 6、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 345,046,539 99.9960 13,600 0.0040 0 0.0000 7、 议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度 审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,982,039 99.9773 26,600 0.0077 51,500 0.0150 8、 议案名称:《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,982,039 99.9773 78,100 0.0227 0 0.0000 9、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,980,839 99.9770 27,800 0.0080 51,500 0.0150 10、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,980,839 99.9770 27,800 0.0080 51,500 0.0150 11、 议案名称: 关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,982,039 99.9773 78,100 0.0227 0 0.0000 12、 议案名称:《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,982,039 99.9773 78,100 0.0227 0 0.0000 13、 议案名称:《关于公司 2022 年度对外担保额度授权的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,982,039 99.9773 78,100 0.0227 0 0.0000 14、 议案名称:《关于公司计提资产减值准备的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,980,839 99.9770 27,800 0.0080 51,500 0.0150 15、 议案名称:《关于公司变更回购股份用途的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 344,953,959 99.9692 106,180 0.0308 0 0.0000 16、 议案名称:《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 37,036,753 99.7109 107,380 0.2891 0 0.0000 17、 议案名称:《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 37,037,953 99.7141 106,180 0.2859 0 0.0000 18、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计 划相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 37,036,753 99.7109 107,380 0.2891 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 《关于公司 2021 年度利 2,612,183 99.4820 13,600 0.5180 0 0.0000 润分配预案的议案》 2 《关于聘请立信会计师 2,547,683 97.0256 26,600 1.0130 51,500 1.9614 事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机 构的议案》 3 《关于公司及全资子公 2,547,683 97.0256 78,100 2.9744 0 0.0000 司和孙公司向银行申请 综合授信额度的议案》 4 《关于公司 2021 年度董 2,546,483 96.9799 27,800 1.0587 51,500 1.9614 事薪酬的议案》 5 《关于公司使用部分闲 2,547,683 97.0256 78,100 2.9744 0 0.0000 置募集资金购买银行理 财产品的议案》 6 《关于公司使用自有资 2,547,683 97.0256 78,100 2.9744 0 0.0000 金购买理财产品的议 案》 7 《关于公司 2022 年度对 2,547,683 97.0256 78,100 2.9744 0 0.0000 外担保额度授权的议 案》 8 《关于公司计提资产减 2,546,483 96.9799 27,800 1.0587 51,500 1.9614 值准备的议案》 9 《关于公司变更回购股 2,519,603 95.9562 106,180 4.0438 0 0.0000 份用途的议案》 10 《 关 于 < 公 司 第一 期 员 2,414,403 95.7419 107,380 4.2581 0 0.0000 工持股计划(草案)>及 其摘要的议案》 11 《 关 于 < 公 司 第一 期 员 2,415,603 95.7894 106,180 4.2106 0 0.0000 工 持 股 计 划 管理 办 法 > 的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会议案中,议案 1、2、3、4、5 为普通决议议案,已获得有效 表决权股份总数的 1/2 以上通过; 2.本次股东大会议案中,议案 16、17、18 为特别决议议案,该议案已获得 有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 3.本次股东大会议案中,议案 6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17 需中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所 律师:舒知堂、邵华 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证 券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2022 年 5 月 19 日