证券代码：603118          证券简称：共进股份        公告编号：临 2021-001

                    深圳市共进电子股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日以电
子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2021 年 1 月 15 日（星期五）上午 10:00
以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议应到董事 10 名，实到董事
10 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议
事规则》的规定。

    与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任胡祖敏先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事
会届满之日止。

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。胡祖敏先生回避表决。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    聘任汪澜先生、龚谱升先生、韦一明先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士为公司
副总经理，唐晓琳女士负责管辖财务资产管理中心工作，任期自本次董事会通过
之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体表决情况如下：
        候选人       同意     反对    弃权              回避

         汪澜         10       0        0

        龚谱升        10       0        0

        韦一明        10       0        0

        唐晓琳        10       0        0

        龙晓晶         9       0        0         龙晓晶女士回避表决




    3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任张姗娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本
次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共
进电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-003）。




    4、审议通过《关于公司对外投资的议案》

    为增强公司的主营业务，积极拓展国内市场，进一步提升公司盈利能力及通
信市场竞争力，公司拟与海宁高新技术产业园区管委会（以下简称“管委会”）、
新华三技术有限公司（以下简称“新华三”）签署三方《项目合作协议》，将投资
20,000 万元人民币入驻海宁高新技术产业园区“新华三信息产业园”，用于实施
“年产网络通信产品和服务器 IT 产品”项目。

    本次投资是公司积极发展主营业务，把握行业发展机遇的有效举措，符合公
司战略规划及发展需求，能进一步拓宽主营业务市场布局，促进公司业务稳定提
升，提高公司综合竞争力。

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共
进电子股份有限公司关于签署项目合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：临
2021-004）。




    特此公告。




                                              深圳市共进电子股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 1 月 15 日




 附：高级管理人员简历和证券事务代表简历
                         高级管理人员简历

    胡祖敏：男，1970 年出生，本科学历、高级工程师。曾任共进有限中试部经
理、产品总监、DSL 事业部总经理、公司副总经理、副董事长；现任公司副总经
理。
    汪澜：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任共进有限软件部经理、无线
事业部总经理、公司副总经理；现任公司副总经理。
    龚谱升：男，1969 年出生，本科学历。曾任共进有限工程部经理、生产总监、
厂长、副总经理；现任公司副总经理。
    韦一明：男，1969 年出生，本科学历。曾任共进有限研发工程师、研发部经
理、产品部经理、品质总监、物控总监、总经理助理、副总经理；现任公司副总
经理。
    唐晓琳：女，1973 年出生，本科学历。曾任同维电子（香港）有限公司财务
负责人，共进有限副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务资产管理中心
总经理。
    龙晓晶：女，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任
公司宣传干事，共进电子《同维之声》编辑、总经办经理；现任公司党委副书记、
副董事长、副总经理、人力行政管理中心总经理。




                         证券事务代表简历

    张姗娜：女，1990 年出生，硕士研究生学历。2018 年 3 月至今在深圳市共进
电子股份有限公司任投资者关系管理专员，具有证券从业资格，并于 2019 年取得
上海证券交易所董事会秘书资格证书。