证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2021-024 深圳市共进电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 68 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 371,254,804 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.8585 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人,出席 7 人;董事唐佛南先生因工作安排未能出席本次 会议;董事魏洪海先生因工作安排未能出席本次会议,独立董事夏树涛先生 因工作安排未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书贺依朦女士出席会议;高级管理人员唐晓琳女士、龚谱升先生、 韦一明先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于 2020 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 370,510,498 99.7995 410,306 0.1105 334,000 0.0900 2、 议案名称:关于 2020 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 370,265,338 99.7334 412,606 0.1111 576,860 0.1555 3、 议案名称:关于 2020 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 370,265,338 99.7334 410,306 0.1105 579,160 0.1561 4、 议案名称:关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 367,068,026 98.8722 3,608,018 0.9718 578,760 0.1560 5、 议案名称:关于 2020 年年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 370,565,738 99.8143 412,166 0.1110 276,900 0.0747 6、 议案名称:关于 2021 年度公司董事、监事薪酬预案的议案 6.01、议案名称:关于公司董事长汪大维薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 182,355,749 95.2291 8,800,652 4.5958 335,100 0.1751 6.02、议案名称:关于公司董事唐佛南薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 182,268,028 95.2123 8,799,852 4.5968 365,200 0.1909 6.03、议案名称:关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 361,547,152 97.5316 8,786,552 2.3702 363,400 0.0982 6.04、议案名称:关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 361,800,552 97.5294 8,801,652 2.3726 363,400 0.0980 6.05、议案名称:关于公司董事魏洪海薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,119,052 97.5392 8,772,352 2.3628 363,400 0.0980 6.06、议案名称:关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 361,863,952 97.5298 8,829,952 2.3798 335,100 0.0904 6.07、议案名称:关于公司独立董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,089,752 97.5313 8,801,652 2.3707 363,400 0.0980 6.08、议案名称:关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,089,752 97.5313 8,801,652 2.3707 363,400 0.0980 6.09、议案名称:关于公司监事俞艺侠薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,007,998 97.5307 8,801,652 2.3713 363,400 0.0980 6.10、议案名称:关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,089,752 97.5313 8,801,652 2.3707 363,400 0.0980 7、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 370,411,738 99.7729 429,066 0.1155 414,000 0.1116 8、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,132,592 97.5428 8,605,512 2.3179 516,700 0.1393 9、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,132,592 97.5428 8,535,012 2.2989 587,200 0.1583 10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,284,692 97.5838 8,505,712 2.2910 464,400 0.1252 11、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,297,352 97.5872 8,493,052 2.2876 464,400 0.1252 12、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,119,792 97.5394 8,738,212 2.3536 396,800 0.1070 13、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,166,552 97.5520 8,693,952 2.3417 394,300 0.1063 14、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,148,092 97.5470 8,610,312 2.3192 496,400 0.1338 15、议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,152,892 97.5483 8,535,012 2.2989 566,900 0.1528 16、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 362,152,892 97.5483 8,693,952 2.3417 407,960 0.1100 17、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 370,350,998 99.7565 316,606 0.0852 587,200 0.1583 18、议案名称:关于开展远期外汇业务的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 370,543,898 99.8085 344,906 0.0929 366,000 0.0986 19、议案名称:关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 369,587,290 99.5508 1,621,414 0.4367 46,100 0.0125 20、议案名称:关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 370,464,698 99.7871 415,106 0.1118 375,000 0.1011 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 关于 2020 年年 9,065 92.9362 412,1 4.2251 276,9 2.8387 度利 润分 配预 ,957 66 00 案的议案 6.01 关于 公司 董事 619,2 6.3482 8,800 90.2166 335,1 3.4352 长汪 大维 薪酬 71 ,652 00 的议案 6.02 关于 公司 董事 589,9 6.0478 8,799 90.2084 365,2 3.7438 唐佛 南薪 酬的 71 ,852 00 议案 6.03 关于公司董事、 605,0 6.2026 8,786 90.0720 363,4 3.7254 总经 理胡 祖敏 71 ,552 00 薪酬的议案 6.04 关于 公司 副董 589,9 6.0478 8,801 90.2268 363,4 3.7254 事长、副总经理 71 ,652 00 龙晓 晶薪 酬的 议案 6.05 关于 公司 董事 619,2 6.3482 8,772 89.9265 363,4 3.7253 魏洪 海薪 酬的 71 ,352 00 议案 6.06 关于公司董事、 589,9 6.0478 8,829 90.5169 335,1 3.4353 董事 会秘 书贺 71 ,952 00 依朦 薪酬 的议 案 6.07 关于 公司 独立 589,9 6.0478 8,801 90.2268 363,4 3.7254 董事 薪酬 的议 71 ,652 00 案 6.08 关于 公司 监事 589,9 6.0478 8,801 90.2268 363,4 3.7254 会主 席武 建楠 71 ,652 00 薪酬的议案 6.09 关于 公司 监事 589,9 6.0478 8,801 90.2268 363,4 3.7254 俞艺 侠薪 酬的 71 ,652 00 议案 6.10 关于 公司 职工 589,9 6.0478 8,801 90.2268 363,4 3.7254 代表 监事 何卫 71 ,652 00 娣薪酬的议案 17 关于 续聘 会计 8,851 90.7349 316,6 3.2455 587,2 6.0196 师事 务所 的议 ,217 06 00 案 18 关于 开展 远期 9,044 92.7124 344,9 3.5356 366,0 3.7520 外汇 业务 的议 ,117 06 00 案 19 关于 延长 公司 8,087 82.9060 1,621 16.6213 46,10 0.4727 非公 开发 行股 ,509 ,414 0 票决 议有 效期 及授 权有 效期 的议案 20 关于 部分 募投 8,964 91.9005 415,1 4.2553 375,0 3.8442 项目 结项 并将 ,917 06 00 结余 募集 资金 永久 补充 流动 资金的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 6 涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东名称:汪大维先 生回避表决议案 6.01;唐佛南先生、唐晓琳女士回避表决议案 6.02;胡祖敏先 生回避表决议案 6.03;龙晓晶女士回避表决议案 6.04;贺依朦女士回避表决议 案 6.06;俞艺侠女士回避表决议案 6.09。 2、议案 6 涉及逐项表决的情形,每个子议案表决结果为:议案 6.01 表决通 过、议案 6.02 表决通过、议案 6.03 表决通过、议案 6.04 表决通过、议案 6.05 表决通过、议案 6.06 表决通过、议案 6.07 表决通过、议案 6.08 表决通过、议 案 6.09 表决通过、议案 6.10 表决通过。 3、议案 7—10 和议案 19 是特别决议通过的议案,经出席本次大会有表决权 的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、议案 5、议案 6、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20 对中小投资者进 行了单独计票。 5、本次股东大会听取一项非表决事项:《深圳市共进电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 律师:刘洪羽、方诗雨 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人 员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 深圳市共进电子股份有限公司 2021 年 6 月 5 日