证券代码：603121        证券简称：华培动力      公告编号：2020-040


         上海华培动力科技（集团）股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          603121      华培动力            2020/5/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：吴怀磊


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.33%股份
的股东吴怀磊，在 2020 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》主要内容：
    因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，现拟计划扩展变更营业
执照经营范围。
    拟修订后的经营范围为：一般项目：研发、生产、销售：汽车排气系统、涡
轮增压系统、及其他汽车零部件及配件；铁路机车车辆配件；金属材料；金属制
品；第一类医疗器械。动力科技和金属制品铸造专业领域内的技术服务、技术开
发、技术咨询、技术转让。从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器零部件制
造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    此议案尚需提交至股东大会审议。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区沪清平公路 3938 弄

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日
                  至 2020 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       2019 年度董事会工作报告                               √
2       2019 年度监事会工作报告                               √
3       2019 年度财务决算报告                                 √
4       2019 年年度报告全文及摘要                             √
5       2019 年度独立董事述职报告                             √
6       2019 年度董事会审计委员会履职情况报告                 √
7       关于 2020 年度董事薪酬考核方案的议案                  √
8       关于 2020 年度监事薪酬考核方案的议案                  √
9       关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案              √
10      关于公司 2020 年度拟申请银行综合授信额度              √
        并进行担保预计的议案
11      关于调整董事津贴并修订相关制度的议案                  √
12      关于调整监事津贴的议案                                √
13      关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转              √
        增股本预案
14      关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案              √
15      关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案              √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1 至议案 14 的内容，经公司 2020 年 4 月 9 日召开的第二届董
   事会第四次会议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登于上海证
   券交易所官方网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
   券日报》、《证券时报》的相关公告；
        议案 15 经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议通过，
   具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所官方网站及公
   司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
   的相关公告。

2、 特别决议议案：10、14、15

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                               上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海华培动力科技（集团）股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

1             2019 年度董事会工作报告

2             2019 年度监事会工作报告

3             2019 年度财务决算报告

4             2019 年年度报告全文及摘要

5             2019 年度独立董事述职报告

6             2019 年度董事会审计委员会
              履职情况报告

7             关于 2020 年度董事薪酬考核
              方案的议案

8             关于 2020 年度监事薪酬考核
              方案的议案

9             关于公司续聘 2020 年度会计
              师事务所的议案

10            关于公司 2020 年度拟申请银
              行综合授信额度并进行担保
              预计的议案

11            关于调整董事津贴并修订相
              关制度的议案

12            关于调整监事津贴的议案

13            关于公司 2019 年度利润分配
              及资本公积金转增股本预案

14            关于拟变更注册资本及修订<
              公司章程>的议案

15            关于拟变更经营范围及修订<
              公司章程>的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。