证券代码：603121          证券简称：华培动力       公告编号：2020-066



        上海华培动力科技（集团）股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

   上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第七次会议已于2020年10月23日以书面、电话及邮件方式通知全体董事。
本次会议于2020年10月29日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场
结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事九名，实
际出席董事九名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

       二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《公司2020年第三季度报告》。
   经审核，董事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司2020年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经
营成果等事项。公司2020年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会全体成员保证公司
2020年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

   具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
   （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
   同意聘任冯轲先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
   具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》
（公告编号：2020-067）。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票


   特此公告。

                           上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
                                                       2020年10月30日