证券代码：603126           证券简称：中材节能        公告编号：临 2020-028


                 中材节能股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2020 年 8 月 21 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 11 日以邮件方式
发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际
参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
    公司编制的《中材节能股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》真实反映
了公司 2020 年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的
规定，同意对外报出。
    表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。




                                                中材节能股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 21 日