中材节能股份有限公司
    独立董事关于对公司第四届董事会第一次会议
                   审议事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、

《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董

事，就公司第四届董事会第一次会议审议的聘任公司代总裁、董事会

秘书、副总裁、财务总监等高级管理人员的议案涉及的相关事项发表

意见如下：

    经过对公司董事会聘任的代总裁、副总裁、董事会秘书、财务总

监个人履历（详见后附简历）及相关材料的认真审阅，我们未发现上

述人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理

人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的

情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合高级管理人

员的职责要求；其中黄剑锋先生的董事会秘书任职资格已经上海证券

交易所审核无异议。本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监

的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中

材节能股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，其任职资格及所

形成决议合法有效。我们同意公司董事会聘任马明亮先生为公司代总

裁，同意聘任葛立武先生、魏文华先生、黄剑锋先生为公司副总裁；
同意聘任黄剑锋先生为公司董事会秘书；同意聘任焦二伟先生为公司

财务总监。



   独立董事：赵轶青    邱苏浩    谢纪刚



                                           2021 年 2 月 1 日