证券代码：603127            证券简称：昭衍新药         公告编号：2021-048


             北京昭衍新药研究中心股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议于 2021 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通
知，并于 2021 年 4 月 29 日以电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席
李叶主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及
其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式
作出了如下决议：
       1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议
案。
       2、审议通过《关于授权公司开展金融衍生品业务的议案》

    基于实际需要，公司监事会同意公司开展金融衍生品业务。
    表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议
案。


    特此公告。


                                  北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会
                                                 2021 年 4 月 29 日

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