证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临 2020-046


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）董
事会近日收到张敏董事的辞职报告，辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，张敏董事的辞职未导致公司董事会成员低于
法定人数，不会影响董事会正常运作，故其辞职申请已于辞职报告送达董事会时
生效。此外，公司原董事王友前先生已于2020年4月辞职，因此公司拟对《公司
章程》涉及董事会人数设置的条款进行调整。同时，因2019年年度权益分派的实
施，公司注册资本发生变更。另外，公司拟根据实际经营情况调整经营范围。因
此，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：
    1、修订《公司章程》中第五条
    修订前《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币1,012,038,353元。
    修订后《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币1,309,462,971元。
    2、修订《公司章程》中第十三条
    修订前《公司章程》中第十三条为：经依法登记，公司的经营范围是：承办
海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理
业务，包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报
关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务，国内航空货运销售代理业务，
无船承运业务，道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）、代理
国际快递（邮政企业专营业务除外）。
    公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
    修订后《公司章程》中第十三条为：经依法登记，公司的经营范围是：承办
海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理
业务，包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报
关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务，国内航空货运销售代理业务，


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无船承运业务，道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）、国际
快递（邮政企业专营业务除外）。
    公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
    3、修订《公司章程》中第十八条
    修订前《公司章程》中第十八条如下：公司的股份总数为1,012,038,353股，
全部为普通股。
    修订后《公司章程》中第十八条如下： 公司的股份总数为1,309,462,971
股，全部为普通股。
    4、修订《公司章程》中第一百十四条
    修订前《公司章程》中第一百十四条如下：董事会由九名董事组成，设董事
长一人。

    修订后《公司章程》中第一百十四条如下：董事会由七名董事组成，设董事
长一人。

    本次《公司章程》的修订尚需公司股东大会审议通过。
    特此公告。




                                    港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 8 日




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