证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临 2020-056 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第 四届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议 应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。本次会议的通知及召开符合 《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事 会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议: 审议通过《公司 2020 年第三季度报告的议案》 表决结果:赞成__7_票;反对__0__票;弃权__0__票。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2020 年 10 月 20 日 1