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公司公告

上海沪工:第四届董事会第十五次会议决议公告2022-08-26  

                        证券代码:603131           证券简称:上海沪工         公告编号:2022-054
债券代码:113593           债券简称:沪工转债

              上海沪工焊接集团股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 12 日

以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十五次会议的 通知,

2022 年 8 月 25 日会议以通讯会议的方式召开。应到董事 7 人,实到董事 7 人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    会议审议并通过如下事项:

    1、 审议通过《关于 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》

    详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年半年度报告》及报告摘要

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

    详见公司披露于上海证券交易所网站的公告 2022-057《关于 2022 年半年度

募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.c n)。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

    详见公司披露于上海证券交易所网站的公告 2022-058《关于使用闲置自有资

金进行委托理财额度的公告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    特此公告。




                                    上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 26 日