证券代码：603139           证券简称：康惠制药          公告编号：2021-041



                   陕西康惠制药股份有限公司
              第四届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2021 年 8 月 27 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席
了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    1、会议审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司在报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告



                                        陕西康惠制药股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 28 日