证券代码：603156           证券简称：养元饮品           公告编号：2021-031

                 河北养元智汇饮品股份有限公司
                第五届监事会第十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 20 日在
公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席黄新宽先
生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决方式
符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的
有关要求，我们对公司 2021 年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见如
下：
    公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2021 年半年度的经营成果和财务状
况；在发表本意见前，我们未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养
元饮品 2021 年半年度报告》和《养元饮品 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集

资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日募集

资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                    河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 23 日