证券代码：603157         证券简称：拉夏贝尔          公告编号：临 2020-033

证券代码：06116          证券简称：拉夏贝尔


                  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
           第三届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议的召开情况
    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2020
年 3 月 18 日以书面、电话及邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第三届董事会第四十一次会议的通知。2020 年 3 月 30 日，第三届董事
会第四十一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名，其中董事罗斌先生、芮鹏先生、陈永源先生以通讯方式参加表决。
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举王文克先生主
持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
等规定。

    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：

    1. 审议通过《关于聘任首席财务官的议案》；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于首席财务官变更的公告》。

    2. 审议通过《截至二零一九年十二月三十一日止年度未经审核的全年业绩公
告》；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在香港联合交易所网站披露的《截至
二零一九年十二月三十一日止年度未经审核的全年业绩公告》，以及公司于 2020
年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔 2019 年度业绩快报公告》。

   3. 审议通过《关于变更注册地址、公司名称的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于变更注册地址、公司名称的公告》。

   4. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会
审议；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于修订公司章程的公告》。

   5. 审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》，本议案尚需提
交公司股东大会审议；
    为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，
公司拟提前进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中包
括 3 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名邢加兴先生、
尹新仔先生、章丹玲女士、张妤菁女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期
三年，自股东大会审议通过之日起计算。非独立董事的薪酬津贴方案由董事会薪
酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。

    5.01 关于提名邢加兴先生为公司董事的议案；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.02 关于提名尹新仔先生为公司董事的议案；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.03 关于提名章丹玲女士为公司董事的议案；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.04 关于提名张妤菁女士为公司董事的议案；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

   6. 审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议；
    为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，
公司拟提前进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中包
括 3 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名朱晓喆先生、
肖艳明女士、邢江泽先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大
会审议通过之日起计算。公司独立董事津贴为 20 万元/年（税前），最终经股东
大会审议确定。

    6.01 关于提名朱晓喆先生为公司独立董事的议案；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6.02 关于提名肖艳明女士为公司独立董事的议案；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6.03 关于提名邢江泽先生为公司独立董事的议案；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

   7. 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类
别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体情况详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏
贝尔关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及
2020 年第一次 H 股类别股东会的通知》。
    特此公告。
                                           上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2020 年 3 月 31 日