证券代码：603158           证券简称：腾龙股份          公告编号：2016-022



               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以电话、邮件等形式发出，于 2016 年 4 月 18
日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，出
席会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次
会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于 2015 年度总经理工作报告的议案；
    公司董事会同意《2015 年度总经理工作报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、关于 2015 年度董事会工作报告的议案；
    公司董事会同意对外报出《2015 年度董事会工作报告》。董事会同时听取了
《2015 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    3、关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案；
    公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    4、关于 2015 年度决算报告的议案；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    5、关于 2015 年度报告全文及摘要的议案；
    公司董事会同意对外报出《公司 2015 年度报告》、公司 2015 年度报告摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    6、关于 2015 年度利润分配方案的议案；
    公司董事会同意以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 2.5 元（含税），同时，拟以股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 10 股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公
告编号：2016-023）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    7、关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议案；
    公司董事会同意对外报出《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况
进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2016〕
3669 号),保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于常
州腾龙汽车零部件股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
核查报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公
告编号：2016-024）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    8、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
    公司董事会同意对外报出《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    9、关于续聘审计机构的议案；
    公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016
年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公
告编号：2016-025）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    10、关于《2016 年第一季度报告》的议案；
    公司董事会同意对外报出《2016 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    11、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；
    公司董事会同意使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结
构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股
份有限公司对此发表了核查意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公
告编号：2016-026）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    12、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；
    公司董事会同意使用不超过1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结
构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股
份有限公司对此发表了核查意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公
告编号：2016-027）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    13、关于申请开展银行低风险业务的议案；
    公司董事会同意公司向银行开展总额不超过1亿元（含），以本公司的存单或
承兑汇票提供质押担保的低风险业务。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    14、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综
合授信额度提供担保的议案；
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-028）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    15、关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案；
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公
告编号：2016-029）。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    三、上网公告附件
    1、《2015 年度董事会工作报告》
    2、《2015 年度独立董事述职报告》
    3、《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》
    4、《公司 2015 年度报告及摘要》
    5、《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
    6、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
    7、《2016 年第一季度报告》
    8、《独立董事对第二届董事会第十二次会议议案的独立意见》


    特此公告。




                                     常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                          2016 年 4 月 19 日