证券代码：603158           证券简称：腾龙股份         公告编号：2016-023



                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                 关于董事会审议高送转议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
      议案主要内容：按公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总
      股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），同时，以股
      权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
      2016年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《2015年度利润分
      配方案》的议案，获得了公司董事的一致同意。该议案尚需提交公司2015
      年度股东大会审议。
      公司控股股东腾龙科技集团有限公司承诺将在股东大会审议上述议案时投
      赞成票。


     一、利润分配及公积金转增股本方案的主要内容
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润合并
口径为 94,710,455.22 元，归属于上市公司股东的净利润为 92,834,637.45 元。
母公司 2015 年度实现净利润为 58,991,160.19 元，加上年初未分配利润
146,527,533.90 元，提取 10％法定盈余公积 5,899,116.02 元后，母公司本年可
供股东分配的利润为 199,619,578.07 元。
     公司拟以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5
元（含税），同时，公司拟以股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东
每10股转增10股。


     二、董事会审议利润分配方案的情况
    2016 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议全票通过了上述利润
分配方案。2015年，在宏观经济形势偏紧的总体环境下，我国汽车市场呈小幅增
长，增幅比上年同期有所减缓。2015年，公司实现营业收入为 624,525,819.61
万元，同比增加 13.05 %；营业利润为114,034,569.28 万元，同比增加 1.89   %；
净利润为 94,710,455.22 万元，同比增加3.45 %；归属于上市公司所有者的净利
润为92,834,637.45 万元，同比增加3.94 %。
    为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会同意
以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），
同时，以股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
    本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营
业绩和成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润
分配的相关规定，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》的最低现金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该方案进
行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
    公司董事会已征询公司控股股东腾龙科技集团有限公司及实际控制人蒋学真
先生、董晓燕女士关于上述高送转议案的表决意向，腾龙科技及实际控制人蒋学
真先生、董晓燕女士均承诺将在股东大会审议该高送转议案时投赞成票。同时，
全体董事均书面承诺，如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配
方案时投赞成票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
    （一）公司董事及提议股东持股变动情况
    公司董事长蒋学真先生在董事会审议公司2015年度利润分配方案提议前的6
个月内，通过上海证券交易所交易系统于2015年11月30日-2016年1月13日，累计
增持公司股份239,200股，占公司总股本的0.22%。
    增持前，蒋学真先生直接持有公司股份79,800股，占公司总股本的0.07%；增
持后，蒋学真先生直接持有公司股份319,000，占公司总股本的0.30%。
    （二）公司董事未来6个月的增减持计划
    公司控股股东腾龙科技集团有限公司所持本公司股份尚在锁定期，未来六个
月无减持计划，公司董事长蒋学真先生承诺，未来六个月内不减持其直接持有的
公司股份。截止本方案公告日，公司未收到其他公司董事未来6个月有增减持计划
的通知，未来 6个月内，在符合法律法规的前提下，其他公司董事存在增持或减
持公司股份的可能性，公司将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若
干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》等相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务。


      四、相关风险提示
      （一）本次利润分配方案尚需提交至公司2015年年度股东大会审议批准后方
可实施。
      （二）在董事会审议2015年度利润分配方案前的6个月内，公司存在部分首发
限售股解禁的情形，具体情况如下：
 序              股东         持有限售股 持有限售股 本次上市流通 本次上市流
 号              名称         数量（单位： 占公司总股 数量（单位：股） 通日期
                                  股）       本比例
       福慧（香港）投资有限                                         2016 年 3 月
 1                            20,000,000    18.75%     20,000,000
       公司                                                         21 日
       常州智联投资咨询中心                                         2016 年 3 月
 2                             2,400,000     2.25      2,400,000
       （有限合伙）                                                 21 日
       常州国信现代创业投资                                         2016 年 3 月
 3                             1,600,000     1.5%      1,600,000
       中心（有限合伙）                                             21 日
            合计              24,000,000     22.5%     24,000,000

      在董事会审议2015年度利润分配方案后的6个月内，公司均不存在限售股解禁
及限售期即将届满的情况。
      公司2015年度利润分配方案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享
有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相
关投资风险。


      特此公告


                                      常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                             2016 年 4 月 19 日