证券代码：603160           证券简称：汇顶科技         公告编号：2017-027



                   深圳市汇顶科技股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通
知于 2017 年 5 月 20 日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出，会议于 2017 年 5 月
25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况：

    经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

    截至授予日，由于公司以总股本445,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币4.0元（含税），合计派发现金红利为人民币178,000,000元（含税），根
据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》应对限制性股票价格进行相应的调整。

    经过调整后，本次限制性股票激励计划的授予价格由48.39元调整为47.99元。

    以上事宜经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。本议案无
需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于调整公司 2017 年
限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2017-029）。

    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2017 年 5 月 25 日召开的 2017 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2017 年 5 月 26
日，向 619 名激励对象授予限制性股票 1040 万股，授予价格为人民币 47.99 元。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于向激励对象首次授
予限制性股票的的公告》（公告编号：2017-030）。

   （三）审议通过了《关于确定张林薪酬的议案》；

   根据《公司章程》及公司绩效考核的相关规定，同意公司 2016 年度支付公司关联自
然人张林 65.76 万元的薪酬。

   同时，在满足以下条件的情况下，董事会不再次履行审议程序：

   拟支付其薪酬金额变化上下浮动不超过 15％并符合市场规律。

   本议案关联董事张帆回避表决。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。

                                   深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                 2017 年 5 月 27 日