证券代码：603167              证券简称：渤海轮渡




    渤海轮渡集团股份有限公司

   2019 年第一次临时股东大会

                   会议材料




               二○一九年五月
        渤海轮渡集团股份有限公司
      2019 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2019 年 5 月 13 日 15：00
会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
会议召集人：董事会
一、 主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总
数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。
2、介绍会议议题，表决方式。
3、推选计票、监票代表。
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案
关于修改公司章程暨增加经营范围的议案
四、投票表决
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式）
2、表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4、签署会议决议和会议记录
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束


                                  2019 年 5 月 13 日
议案


 关于修改公司章程暨增加经营范围的议案

各位股东：
    渤海轮渡集团股份有限公司拟申请扩大经营范围，增加：
国际船舶管理业务：船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；
机务、海务和安排维修。国内船舶管理：船舶机务管理；船
舶海务管理；船舶检修保养；船舶买卖租赁、营运及资产管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。变更后经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、
蓬莱至旅顺、龙口至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，
餐饮服务，食品的销售。国际船舶管理业务：船舶买卖、租
赁以及其他船舶资产管理；机务、海务和安排维修。国内船
舶管理：船舶机务管理；船舶海务管理；船舶检修保养；船
舶买卖租赁、营运及资产管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。并对公司章程进行相
应修改。
    请予审议。




                               2019 年 5 月 13 日