证券代码：603167   证券简称：渤海轮渡      公告编号：2022-044



                   渤海轮渡集团股份有限公司
          第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由吕大强
董事长召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于公司向民生银行申请信贷业务的议案》《关于公司向招商银行
申请信贷业务的议案》。
    根据经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份
有限公司烟台分行申请信贷业务，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国
内信用证、融资性保函、国内保函等，授信额度分别不超过人民币 20,000 万元、
30,000 万元，期限不超过三年，用于补充流动资金。
    授权公司总经理于新建先生或财务总监薛锋先生在上述授信额度内全权办理相
关事宜，签署上述授信业务合同及相关法律文件。
    表决结果：同意：8 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。


    特此公告。




                                        渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 14 日