证券代码：603168          证券简称：莎普爱思           公告编号：临 2021-063

              浙江莎普爱思药业股份有限公司
      第五届董事会第五次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议（临
时会议）于2021年11月29日以通讯方式召开。本次董事会已于2021年11月23日以电子邮
件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先
生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董监高均知悉本次会议相关情况。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
    鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行事宜的顺
利推进，现将公司2020年非公开发行股票决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之
日起十二个月。除延长决议有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第五次会议（临时会议）审议有关事项的独立意见》。
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开
发行股票决议及授权有效期延期的公告》（公告编号：临2021-065）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


           (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2020年非公开发行股票相关
事宜有效期的议案》。
    鉴于股东大会授权董事会办理公司2020年非公开发行股票相关事项的有效期即将
到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，公司董事会提请股东大会将上述授权有
效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对
董事会授权的其他内容均保持不变。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第五次会议（临时会议）审议有关事项的独立意见》。
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开
发行股票决议及授权有效期延期的公告》（公告编号：临2021-065）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


           (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


    3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

    公司定于2021年12月15日以现场及网络投票的方式在浙江省平湖市经济开发区新

明路1588号公司五楼董事会会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议本次董事会需

提交股东大会审议的议案。

           (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


    特此公告。




                                          浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
                                                             2021 年 11 月 30 日