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公司公告

莎普爱思:莎普爱思第五届监事会第九次会议(临时会议)决议公告2022-09-24  

                           证券代码:603168             证券简称:莎普爱思    公告编号:临 2022-041

               浙江莎普爱思药业股份有限公司
         第五届监事会第九次会议(临时会议)决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议(临
时会议)于2022年9月23日以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间
要求。本次会议由汪燕女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况
    经全体监事逐项审议,通过了如下议案:

       1、 审议通过《关于豁免第五届监事会第九次会议通知期限的议案》。
    经全体监事审议和表决,同意豁免公司第五届监事会第九次会议的通知期限,并于
2022年9月23日下午召开第五届监事会第九次会议。


              (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)


       2、 审议通过《关于确定公司2020年度非公开发行股票数量的议案》。
    经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求,同意公司非公开发行
49,921,506 股股票,未超过中国证监会核准的数量。本次非公开发行股票的发行对象
仍为公司控股股东上海养和实业有限公司(以下简称“养和实业”)及公司实际控制人
之一的林弘远。其中,养和实业认购47,095,761 股股票、林弘远认购2,825,745 股股
票。


             (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
    3、 审议通过《关于公司与林弘远签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议之
补充协议>暨关联交易的议案》。
   同意公司与林弘远签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》。
   详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司与
林弘远签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》
(公告编号:临2022-42)。


          (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)




   特此公告。


                                         浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会
                                                              2022年9月24日