证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2019-002
浙江德创环保科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 1 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,251,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.9164
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事赵博先生因工作原因未能出席本次会议，
独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆越刚先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议；公司其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.00、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.15 议案名称：向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
6、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
7、 议案名称：全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
8、 议案名称：关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
9、 议案名称：关于《未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
11、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 0 0 1,100 0.0008
12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,250,000 99.9992 1,100 0.0008 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司符合公 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
开发行可转换公 000
司债券条件的议
案
2.00 关于公司公开发 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
行可转换公司债 000
券方案的议案
2.01 本次发行证券的 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
种类 000
2.02 发行规模 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
000
2.03 票面金额和发行 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
价格 000
2.04 债券期限 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
000
2.05 债券利率 143,25 99.9633 1,100 0.0367 0 0
0,000
2.06 付息的期限和方 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
式 000
2.07 转股期限 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
000
2.08 转股价格的确定 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
及其调整 000
2.09 转股价格向下修 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
正条款 000
2.10 转股股数确定方 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
式以及转股时不 000
足一股金额的处
理办法
2.11 赎回条款 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
000
2.12 回售条款 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
000
2.13 转股年度有关股 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
利的归属 000
2.14 发行方式及发行 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
对象 000
2.15 向公司原股东配 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
售的安排 000
2.16 债券持有人及债 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
券持有人会议 000
2.17 本次募集资金用 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
途 000
2.18 募集资金存管 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0
000
2.19 担保事项 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
000
2.20 本次发行可转换 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
公司债券方案的 000
有效期限
3 关于公司公开发 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
行可转换公司债 000
券预案的议案
4 关于公司公开发 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
行可转换公司债 000
券募集资金运用
的可行性研究的
议案
5 关于前次募集资 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
金使用情况报告 000
的议案
6 关于公司公开发 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
行可转换公司债 000
券摊薄即期回
报、采取填补措
施及相关承诺的
议案
7 全体董事、高级 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
管理人员、控股 000
股东及实际控制
人关于公司公开
发行可转换公司
债券摊薄即期回
报及填补措施的
承诺的议案
8 关于制定公司可 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
转换公司债券之 000
债券持有人会议
规则的议案
9 关于《未来三年 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
股东分红回报规 000
划 （ 2018-2020
年）》的议案
10 关于提请股东大 3,000, 99.9633 1,100 0.0367 0 0
会授权董事会及 000
其授权人士全权
办理本次公开发
行可转换公司债
券具体事宜的议
案
11 关于部分募集资 3,000, 99.9633 0 0 1,10 0.036
金投资项目延期 000 0 7
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决结果均为审议通过。第 1、2（2.01-2.20)、3、4、5、6、7、
8、9、10 项议案均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代表）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孙雨林、黄婧雅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江德创环保科技股份有限公司
2019 年 1 月 11 日