证券代码：603177           证券简称：德创环保        公告编号：2020－061


                浙江德创环保科技股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议召开前 5 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电
话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华
人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由
董事长金猛先生主持。

    二、董事会会议审议情况
       经董事一致同意，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有
效期限的议案》
    为顺利推进本次非公开发行，公司拟将 2020 年 10 月 16 日召开的 2020 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“本次
非公开发行决议的有效期限”进行调整，将“本次非公开发行决议的有效期限为
股东大会审议通过之日起 12 个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本
次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日”调整为“本次非公开
发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月”，不再设置自动顺延
条款，并就本次非公开发行股票的相关材料进行相应修改。
    本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事金猛先生和赵博先生回避表
决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
    为顺利推进本次非公开发行，公司拟将 2020 年 10 月 16 日召开的 2020 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》之“（6）办理与本次发行有关的其他具体事项”
进行调整，将“本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月，如公司已于该有效
期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成
日”调整为“本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月”，不再设置自动顺延
条款。
    本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事金猛先生和赵博先生回避表
决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                     浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 1 日