证券代码：603177          证券简称：德创环保




浙江德创环保科技股份有限公司



   2020 年第二次临时股东大会



                   会议资料




            2020 年 12 月
                                                目       录



2020 年第二次临时股东大会会议须知....................................................................... 2
2020 年第二次临时股东大会会议议程....................................................................... 3
关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有效期限的议案............ 4
关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案.... 5
附件：授权委托书......................................................................错误！未定义书签。




                                                     1
             2020 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须
知，望全体参会人员遵守执行：

    一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。

    三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

    四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，
大会主持人有权加以拒绝或制止。

    五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同
负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

    六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。

    七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司
和全体股东利益。

    八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。




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            2020 年第二次临时股东大会会议议程

   会议时间：2020 年 12 月 16 日 14:00
   会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公
司会议室
   与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
   会议主持人：董事长金猛先生
   会议议程：
   一、主持人宣布会议开始，宣读会议须知
   二、主持人向大会报告出席会议股东情况
   三、提请股东大会审议如下议案：
   1、关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有效期限的议案
   2、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案
   四、股东提问和发言
   五、推选现场计票、监票人
   六、现场股东投票表决
   七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总
   八、复会，总监票人宣布表决结果
   九、见证律师宣读见证法律意见
   十、主持人宣布会议结束




                                    3
议案一


 关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有

                            效期限的议案

各位股东及股东代表：

    为顺利推进本次非公开发行，公司拟将 2020 年 10 月 16 日召开的 2020 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“本次
非公开发行决议的有效期限”进行调整，将“本次非公开发行决议的有效期限为
股东大会审议通过之日起 12 个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本
次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日”调整为“本次非公开
发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月”，不再设置自动顺延
条款，并就本次非公开发行股票的相关材料进行相应修改
    本次非公开发行股票涉及关联交易，关联股东绍兴德能防火材料有限公司、
香港融智集团有限公司和永新县德创企业管理有限公司回避表决。

    请各位股东及股东代表审议。




                                    4
议案二


 关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

                         票相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

    为顺利推进本次非公开发行，公司拟将 2020 年 10 月 16 日召开的 2020 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》之“（6）办理与本次发行有关的其他具体事项”
进行调整，将“本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月，如公司已于该有效
期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成
日”调整为“本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月”，不再设置自动顺延
条款。
    本次非公开发行股票涉及关联交易，关联股东绍兴德能防火材料有限公司、
香港融智集团有限公司和永新县德创企业管理有限公司回避表决。

    请各位股东及股东代表审议。




                                    5
附件：授权委托书


                           授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 16
日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号     非累积投票议案名称                              同意   反对   弃权

  1      关于调整公司非公开发行股票方案之非公
         开发行决议的有效期限的议案
  2      关于调整股东大会授权董事会全权办理本
         次非公开发行股票相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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