德创环保:603177:德创环保2022年第二次临时股东大会会议资料2022-06-15
证券代码:603177 证券简称:德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料
2022 年 6 月
目 录
2022 年第二次临时股东大会会议须知....................................................................... 2
2022 年第二次临时股东大会会议议程....................................................................... 3
关于修订《公司章程》及其附件的议案.................................................................... 4
附件 1:授权委托书..................................................................................................... 5
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2022 年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须
知,望全体参会人员遵守执行:
一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权
益,以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次
会议议题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者,
大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同
负责计票和监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司
和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。
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2022 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:2022 年 6 月 20 日 14:00
会议地点:浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公
司会议室
与会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
会议主持人:董事长金猛先生
会议议程:
一、主持人宣布会议开始,宣读会议须知
二、主持人向大会报告出席会议股东情况
三、提请股东大会审议如下议案:
1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
四、股东提问和发言
五、推选现场计票、监票人
六、现场股东投票表决
七、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总
八、复会,总监票人宣布表决结果
九、见证律师宣读见证法律意见
十、主持人宣布会议结束
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议案一
关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东及股东代表:
为进一步提升浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)规范运
作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022
年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规
定,结合公司实际情况,公司董事会拟对《浙江德创环保科技股份有限公司章程》
的部分条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于修订<公司章程>及其附件
的公告》(公告编号:2022-033)及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,现提交股东大会审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十日
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附件 1:授权委托书
授权委托书
浙江德创环保科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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