证券代码：603177               证券简称：德创环保      公告编号：2022-041

                浙江德创环保科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                124,628,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                61.6973



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事会负责召集，副董事长赵博先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长金猛先生因工作原因未能出席本次会
   议，独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书沈鑫先生出席会议，公司部分高管列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      124,628,700         100          0             0          0             0



(二)    关于议案表决的有关情况说明

   议案 1 为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉、王泽骏、朱纯怡
2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表
决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        浙江德创环保科技股份有限公司
                                                    2022 年 6 月 21 日