证券代码：603177              证券简称：德创环保              公告编号：2022－044




                浙江德创环保科技股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2022 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议召开前 10 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话
方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创
环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经董事一致同意，形成决议如下：

     一、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《2022 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    公司 2022 年限制性股票激励计划以 2022 年 6 月 2 日为首次授予日，向 60
名激励对象授予 556.00 万股限制性股票，授予价格为 9.20 元/股，并于 2022 年 6
月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，公司
股份总数由 202,000,000 股增加至 207,560,000 股。经天健会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 审 验 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 202,000,000.00 元 增 加 至 人 民 币
207,560,000.00 元。鉴于以上事实，公司拟对《公司章程》做出相应修改。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订《公
司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                     浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 30 日