证券代码：603177          证券简称：德创环保         公告编号：2023－002



              浙江德创环保科技股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2023 年 1 月 12 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和
主持。本次会议召开前 5 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以
邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，并结合实际情况，现作出决议如下：

    1、审议通过了《关于公司与关联方签署投资合作协议并共同设立控股子公
司暨关联交易的议案》

    公司与华钠新能源及公司关联方常务副总经理陈彬先生、关联方董事会秘书
沈鑫先生共同签署《关于设立浙江德创钠电新材料有限公司的合作协议》并出资
设立控股子公司的事项决策符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，四方遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于公司与关联方签署投资合作协议并共同设立控股子公司暨关联交易
的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    特此公告。




                                   浙江德创环保科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 1 月 13 日