证券代码：603178           证券简称：圣龙股份         公告编号：2020-004



                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”） 第四届董事会第十
二次会议于 2020 年 2 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议
由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

    《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》具体内容详见

2020 年 2 月 25 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（公告编号：2020-005）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

                                                        2020 年 2 月 25 日