宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
   Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.
             （宁波市鄞州区工业园区金达路788号）




  2020 年第一次临时股东大会
                会 议 资 料




                  2020 年 11 月
                                                  目录



2020 年第一次临时股东大会会议议程 .........................................................................3


《关于选举董事的议案》 .............................................................................................4


《关于选举独立董事的议案》 .....................................................................................6


《关于选举监事的议案》 .............................................................................................8
                  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

                  2020 年第一次临时股东大会会议议程

开始时间：2020年11月18日下午13:30
召开地点：宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
主持人：公司董事长罗玉龙先生
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
 序号                        议案名称                         宣读人
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                                    黄红亮
1.01    选举罗玉龙先生为公司第五届董事会董事的议案
1.02    选举陈雅卿女士为公司第五届董事会董事的议案
1.03    选举罗力成先生为公司第五届董事会董事的议案
1.04    选举黄红亮先生为公司第五届董事会董事的议案
1.05    选举杜道峰先生为公司第五届董事会董事的议案
1.06    选举张文昌先生为公司第五届董事会董事的议案
2.00    关于选举独立董事的议案                                黄红亮
2.01    选举余卓平先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02    选举陶胜文先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03    选举万伟军先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00    关于选举监事的议案                                    黄红亮
3.01    选举黄小萍女士为公司第五届监事会监事的议案
3.02    选举赖敏翅女士为公司第五届监事会监事的议案


四、推举计票人、监票人
五、对大会议案进行投票表决
六、收集表决票并计票，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、董事长宣布股东大会闭幕
                                        宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                                                          2020年11月18日
议案一：


                       《关于选举董事的议案》



各位股东及股东代表：

    鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认
真审核，公司董事会提名罗玉龙先生、陈雅卿女士、罗力成先生、黄红亮先生、
杜道峰先生、张文昌先生为公司第五届董事会董事候选人（上述候选人的简历详
见附件）。
    公司第四届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，现提请股东大会审议。
    本议案采用累积投票的方式进行表决。


                               宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 18 日
董事候选人简历：

    罗玉龙先生：1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。曾
获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀
创业企业家等荣誉，曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长，现任
本公司董事长、圣龙集团执行董事兼总经理、集团公司党委书记，兼任秦皇岛银
行董事等职。

    陈雅卿女士：1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师。曾任
宁波鄞县缝纫机厂会计，现任本公司董事、圣龙集团董事长助理。

    罗力成先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历。现任本公司董事、常务副总经理，兼任鄞州银行董事等职。
    黄红亮先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历，高级经济师。曾任中都控股集团有限公司行政总经理、董事会秘书等职，现
任本公司董事、菱化实业董事长、圣龙集团副总经理、圣龙集团党委副书记兼纪
委书记等职。
    杜道峰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙
江大学 EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2011 年荣获宁波市会计
领军人才称号。曾任北京天同信会计师事务所项目经理、宁波彬彬文具有限公司
财务总监、宁波港鑫东方燃供仓储有限公司财务总监、河南黄国粮业股份有限公
司财务总监兼董事会秘书、总经理，河南华英农业发展股份有限公司董事会秘书
兼副总经理，现任圣龙集团财务总监。
    张文昌先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学
士学位。曾任博格华纳联合传动系统有限公司总经理、博格华纳中国有限公司中
国区副总裁等职，现任本公司董事、总经理。
议案二：

                       《关于选举独立董事的议案》



各位股东及股东代表：


    鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认

真审核，本届董事会提名余卓平先生、陶胜文先生、万伟军先生为公司第五届董

事会独立董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。


    公司第四届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，现提请股东大会审议。
    本议案采用累积投票的方式进行表决。


                                宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 18 日
附件：
独立董事候选人简历：

    余卓平先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，教
授、博士生导师。长期从事车辆工程专业的教学、科研工作。曾任同济大学汽车
学院院长、校长助理、FISITA2012 年会科委委员会主席、国家 973 计划重点项
目首席科学家、上海市嘉定区人大副主任等职；现任同济大学智能型新能源汽车
协同创新中心主任，上海市人民政府参事，兼任同济汽车设计研究院有限公司董
事长，国家“新能源汽车＂试点专项总体专家组成员，国家教育部科技委学部委
员，汽车节能与安全国家重点实验学术委员会委员，汽车动态模拟国家重点实验
室学术委员会委员，汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员，中
国汽车工程学会副理事长等职，兼任华众车载控股有限公司非执行董事，广东达
志环保科技股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、上海海立（集团）股份有限
公司独立董事。

    陶胜文先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律
师。曾任浙江导司律师事务所专职执业律师，浙江百铭律师事务所副主任、合伙
人、执业律师；现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、执业律师。

    万伟军先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大
学学历，学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波
市会计领军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师
事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理；现任宁波浙甬会计
师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估
事务所（普通合伙）副所长，兼任宁波海天精工股份有限公司独立董事。
议案三：

                        《关于选举监事的议案》




各位股东及股东代表：



    鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，

应予换届。第四届监事会提名黄小萍女士、赖敏翅女士为第五届监事会股东代表

监事候选人。（上述候选人的简历详见附件）。

    公司第五届监事会将由三名监事组成，另一名职工代表监事由公司职工代表

大会选举产生。
    公司第四届监事会第十三次会议审议通过了上述议案，现提请股东大会审议。
    本议案采用累积投票的方式进行表决。




                                宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

                                                     2020 年 11 月 18 日
附件：
监事候选人简历：
    黄小萍女士：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
曾任华纳圣龙（宁波）有限公司生产部经理秘书、工厂厂长秘书、总经理秘
书、客户经理等职，现任本公司技术中心办公室经理，兼任公司工会主席。
    赖敏翅女士：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
中级会计师。曾任阿克苏诺贝尔化学品（宁波）有限公司助理财务经理，现
任菱化实业董事、圣龙集团财务经理等职。