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公司公告

圣龙股份:第五届董事会第一次会议决议公告2020-11-19  

                        证券代码:603178         证券简称:圣龙股份           公告编号:2020-038



                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
 一次会议于 2020 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知
 于 2020 年 11 月 12 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长
 罗玉龙先生召集并主持,应出席会议董事 9 人,实际出席董事 9 人,监事和高
 管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了以
 下议案:
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
    公司第四届董事会董事长任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定,鉴于罗玉龙先生在公司第四届董事会董事长任职期间,能够实时了解掌握公
司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营、投资项目
的进度等内部动态信息,主持公司重大投资、融资方案等研究和拟定工作,勤勉
尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利,较好地履行了董事长的职责,董事会
同意选举罗玉龙先生(简历附后)为本公司第五届董事会董事长,任期与本届董
事会任期一致。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》;
    基于公司的战略发展规划以及经营管理需求,经公司董事长罗玉龙先生提
名,董事会提名委员会进行审核,董事会同意选举罗力成先生(简历附后)为本
公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       3、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》;
    董事会同意公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下:
    董事会战略发展委员会:由罗玉龙、罗力成、余卓平组成,其中罗玉龙为召
集人;
    董事会提名委员会:由余卓平、张文昌、陶胜文组成,其中余卓平为召集人;
    董事会审计委员会:由万伟军、陶胜文、陈雅卿组成,其中万伟军为召集人;
    董事会薪酬与考核委员会:由陶胜文、万伟军、黄红亮组成,其中陶胜文为
召集人。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
    鉴于张文昌先生具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验,具有较
强的经营管理能力,经公司董事长罗玉龙先生提名,董事会提名委员会进行审核,
董事会同意聘任张文昌先生(简历附后)为本公司总经理,任期与本届董事会一
致。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
    在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础
上,经公司总经理张文昌先生提名,董事会提名委员会进行审核,董事会同意聘
任罗力成先生担任公司常务副总经理、张勇先生担任公司副总经理,任期与本届
董事会一致(相关人员简历附后)。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
    在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础
上,经公司总经理张文昌先生提名,董事会提名委员会进行审核,董事会同意聘
任钱毅女士(简历附后)担任公司财务总监,任期与本届董事会一致。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础
上,经公司董事长罗玉龙先生提名,董事会提名委员会进行审核,董事会同意聘
任张勇先生(简历附后)担任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础
上,经公司董事长罗玉龙先生提名,董事会提名委员会进行审核,董事会同意聘
任王萍女士(简历附后)担任公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
    《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》具体内容详见 2020 年 11
月 19 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:
2020-041)。
    公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理股权激励相关
事宜。上述事项已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。


    特此公告。

                                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 19 日
附件:

相关人员简历:

    罗玉龙先生:1956 年生,中国国籍,无永久境外居留权,高级经济师。曾
获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀
创业企业家等荣誉,曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长,现任
本公司董事长、圣龙集团执行董事兼总经理、集团公司党委书记,兼任秦皇岛银
行董事等职。

    罗力成先生:1985 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学
历。现任本公司董事、常务副总经理,兼任鄞州银行董事等职。

    张文昌先生:1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,学
士学位。曾任博格华纳联合传动系统有限公司总经理、博格华纳中国有限公司中
国区副总裁等职,现任本公司董事、总经理。

    张勇先生:1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册
会计师,管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务
总监等职,现任本公司副总经理、董事会秘书。

    钱毅女士:1977 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级
会计师,注册会计师,国际注册内部审计师,澳大利亚公共会计师协会资深会员,
英国财务会计师公会资深会员。曾任博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司财务
总监、华纳圣龙财务总监、博格华纳联合传动系统有限公司财务总监等职,现任
本公司财务总监。

    王萍女士:1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,学士
学位,经济师。曾任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长,
现任本公司证券事务代表兼证券部经理;2005 年 6 月取得上海证券交易所颁发
的《董事会秘书任职资格证明》。