证券代码：603179            证券简称：新泉股份           公告编号：2018-020



                     江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                     董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会
    鉴于江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期将于 2018 年 5 月 6 日届满，公司须进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董
事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第三届董事会仍由 9 名
董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。在征得其本人同意后，经提名
委员会审核，公司董事会提名唐志华先生、高海龙先生、王波先生、周雄先生、
姜美霞先生、李新芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名潘立生先
生、李旗号先生、顾其荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历
见附件），公司第二届董事会第二十次会议审议通过了上述董事会候选人提名情
况，并提请 2017 年年度股东大会审议。
    三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东
无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独
立董事候选人的相关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资
格无异议的审核结果。
    上述 6 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人尚需公司 2017 年年度股
东大会审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三
年，自 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日。其中 3 位独立董事因其自 2014 年
10 月 26 日起任公司独立董事至 2020 年 10 月 25 日将满 6 年，根据相关法律法
规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故上述 3 位独立董
事的任期为自 2018 年 5 月 7 日至 2020 年 10 月 25 日。届时，公司将根据相关规
定和程序选举新的独立董事担任第三届董事会独立董事。
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二、监事会
    1、非职工代表监事
    鉴于公司第二届监事会任期将于 2018 年 5 月 6 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，公司须进行监事会换届选举，《公司章程》规定监事会由
3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工
代表监事的比例不低于 1/3。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，公司
第三届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名。在征得其本人同意后，公司监事会提名顾新华先生、张竞钢先生为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第二届监事会第十
五次会议审议通过了上述监事会候选人提名情况，并提请 2017 年年度股东大会
审议。
    2、职工代表监事
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 3 月 22 日召开职
工大会，会议选举乔启东先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体刊登的《关于选举职工代表监事的公
告》。
    公司通过职工大会选举产生的职工代表监事乔启东先生将与公司 2017 年年
股股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三
年，自 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日。


    上述董事、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》、《公司
章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和
证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的
其他情况。


    特此公告。


                                           江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                             2018 年 3 月 23 日




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附件：董事、监事简历


一、非独立董事候选人简历
    1、唐志华：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1993 年 7 月毕业于扬州大学热加工工艺及设备专业；1993 年 7 月至 2001 年 4
月，历任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术部职员、销售部经理；自 2001 年 4
月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）董事长兼总经理，期间还曾担
任丹阳市汽车内饰件厂厂长、丹阳海汇电器配件有限公司董事。现任本公司董事
长、总经理，并兼任江苏新泉志和投资有限公司、公司全资子公司芜湖新泉汽车
饰件系统有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、宁波新泉汽车饰件系
统有限公司、青岛新泉汽车饰件有限公司、江苏新泉模具有限公司、长沙新泉汽
车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、佛山新泉汽车饰件
有限公司执行董事以及长春新泉志和汽车饰件有限公司执行董事、总经理。
    2、高海龙：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
1994 年 7 月至 2000 年 6 月，任安徽省巢湖水泥厂职工子弟学校教师；2000 年 7
月至 2007 年 8 月，任巢东股份（600318）证券事务代表；2007 年 9 月至 2011
年 9 月，任新海宜（002089）董事会秘书，期间曾担任苏州海汇投资有限公司总
经理；自 2011 年 10 月起任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副总经理、
董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
    3、王波：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995
年 7 月毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；1995 年 8 月至 2008 年 8 月
就职于泰州劲松股份有限公司，历任工程师、项目经理、开发经理、市场部经理、
市场总监；自 2008 年 10 月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）市场
总监。现任本公司董事、市场总监。
    4、周雄：男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003
年 7 月毕业于华北工学院（现为中北大学）材料成型及控制工程专业、英语专业；
2003 年 7 至 2010 年 6 月就职于江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身），历任
职员、设计科科长、技术部经理；2010 年 6 月至 2014 年 3 月，任公司全资子公
司北京新泉志和汽车饰件系统有限公司总经理；自 2014 年 3 月起，任本公司技
术中心主任。现任本公司董事、技术中心主任。

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    5、姜美霞：男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2001 年 7 月毕业于扬州大学机械制造工艺及设备专业；2001 年 8 月至 2002 年 1
月，任常州锅炉有限公司工艺员；2002 年 9 月至 2007 年 8 月，任丹阳新泉汽车
内饰件有限公司技术员；2007 年 8 月至 2011 年 5 月，任江苏新泉汽车饰件有限
公司（公司前身）设计部经理；自 2011 年 5 月起，任江苏新泉汽车饰件有限公
司技术中心副主任。现任本公司董事、技术中心副主任。
    6、李新芳：女，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
会计师。1989 年 7 月至 2003 年 4 月，任江苏省苏南煤矿机械厂计财部副科长；
自 2003 年 5 月起，历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）计财部经理、
财务总监。现任本公司董事、财务总监。


二、独立董事候选人简历
       1、潘立生：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教
授。2012 年 7 月毕业于合肥工业大学企业管理专业，获得管理学博士学位；1984
年 7 月至 1987 年 9 月，任航空部第 3357 厂技术员；1987 年 8 月至 1989 年 5 月，
就读于哈尔滨工业大学企业管理专业，获得硕士学位；1989 年 6 月至 1997 年 1
月，任安徽工学院经营管理系助教；1997 年 1 月至今，任职于合肥工业大学管
理学院会计系，历任讲师、副教授，期间还担任过合肥三洋（2014 年 12 月更名
为“惠而浦”）（600983）、合肥城建（002208）、科大讯飞（002230）、美亚光电
（002690）独立董事，目前担任铜陵有色（000630）、立方制药独立董事。现任
本公司独立董事。
       2、李旗号：男，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历，教授。1984 年 9 月至 1997 年 6 月，就职于安徽工学院机械系，历任助教、
讲师、副教授、系副主任；1997 年 6 月至 2008 年 1 月，就职于合肥工业大学机
械汽车学院，历任副教授、教授、副院长；2008 年 1 月至今，任合肥工业大学
机械汽车学院系教授、合肥共达职业技术学院(民办)调研员。现任本公司独立董
事。
       3、顾其荣：男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历，律师。1968 年 9 月至 1976 年 1 月，在扬中新坝五一村三组插队；1971
年 7 月至 1976 年 1 月，在扬中万太和新坝公社革宣队、县委工作队任队员、队


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长；1979 年 12 月至 1987 年 7 月，就职于扬中县人民检察院，历任助检员、检
察员、副科长、副检察长、检察长、党组书记；1987 年 7 月至 1990 年 4 月，任
扬中县委政法委、综治办副书记、主任；1990 年 4 月至 1992 年 12 月，任扬中
县人民法院院长、党组书记；1992 年 12 月至 2011 年 11 月，就职于镇江市中级
人民法院，历任纪检组长、副院长、调研员；2011 年 12 月至 2016 年 5 月，任
江苏江成律师事务所律师；2016 年 5 月至今，任江苏唯悦律师事务所律师，期
间还担任宏达新材（002211）、泛沃股份独立董事；现任本公司独立董事。


三、非职工代表监事候选人简历
    1、顾新华：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。
1984 年 8 月至 1986 年 12 月，任丹阳市新桥客车厂工人；1987 年 6 月至 1995
年 1 月，就职于丹阳市汽车内饰件厂，历任工人、车间主任；1995 年 2 月至 1998
年 1 月，任丹阳新泉汽车内饰件有限公司副经理；1998 年 2 月至 2012 年 5 月，
历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副经理、丹阳新泉志和汽车饰件有
限公司副总经理；2012 年 5 月至今，任公司生产总监；现任本公司监事会主席、
生产总监。
    2、张竞钢：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
工程师。1995 年 12 月毕业于吉林工业大学（现吉林大学）机电一体化专业。1989
年 9 月至 2000 年 9 月，任第一汽车集团公司长春汽车研究所工程师；2000 年 9
月至 2001 年 9 月，任通用模具（吴江）有限公司工程师；自 2001 年 12 月起，
就职于江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身），历任产品开发部经理、技术中
心主任、技术总监；现任公司监事、董事长助理。


四、职工代表监事简历
    1、乔启东：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1987 年 6 月毕业于成都科技大学（现四川大学）计算机专业。1987 年 7 月至 2002
年 6 月，历任第一汽车制造厂轿车厂、第一轿车厂、中国第一汽车集团公司、一
汽轿车股份有限公司科员；2002 年 1 月 2012 年 5 月，任江苏新泉汽车饰件有限
公司（公司前身）运营总监；2012 年 5 月 7 日至今任本公司职工代表监事、运
营总监。


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