证券代码：603179           证券简称：新泉股份          公告编号：2018-035



                 江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                     关于完成工商变更登记的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日
召开 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于修
改<公司章程>的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、
《关于选举监事的议案》，并于 2018 年 5 月 2 日实施完成了 2017 年度利润分配
预案，公司股本变更为 227,178,000 股，注册资本变更为 227,178,000.00 元。
（具体内容详见公司分别于 2018 年 4 月 17 日、2018 年 4 月 24 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2017 年年度股东大会决议公告》、
《2017 年年度权益分派实施公告》）。


    此外，公司于 2018 年 5 月 7 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》，并于 2018 年 5 月 7 日召开
第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》（具
体内容详见公司于 2018 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》、《第三届监事会第一次
会议决议公告》）。


    公司已于近日完成了上述注册资本工商变更登记，并对《公司章程》以及公
司新任董事、监事及高级管理人员进行了工商备案手续，现已取得镇江市工商行
政管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：


    统一社会信用代码：91321100728017147G
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    名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司
    类型：股份有限公司（上市）
    住所：丹阳市丹北镇长春村
    法定代表人：唐志华
    注册资本：22,717.8 万元整
    成立日期：2001 年 04 月 28 日
    营业期限：2001 年 04 月 28 日至******
    经营范围：汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外；依法须经审批的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动）。


    特此公告。




                                        江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                          2018 年 5 月 24 日




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