证券代码：603179           证券简称：新泉股份        公告编号：2018-057
债券代码：113509           债券简称：新泉转债



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知和会议材料于 2018 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2018 年 8 月 7 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
   2018 年 5 月 2 日，公司 2017 年度利润分配方案实施完毕，向全体股东每 10
股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。
根据公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定及公司股东大会的授
权，董事会同意公司对首次授予限制性股票回购价格由 22.12 元调整为 15.44 元/
股。
   公司董事高海龙先生、王波先生、周雄先生、姜美霞先生、李新芳女士为限
制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与
本议案的表决。

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    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于调整首次授予
限制性股票回购价格的的公告》。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象丁明超已离职，董事会同
意公司以回购总价款216,200.00元（即以激励对象丁明超认购限制性股票金额扣
除其已享有的现金分红）回购其已授予但尚未解锁的限制性股票。并办理回购注
销手续。回购资金来源全部为公司自有资金。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于回购注销部分
限制性股票的公告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司拟向工商银行常州经济开发区支行、招商银行常州新北支行、平安
银行常州分行合计申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请综合授
信额度的公告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （四）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议
的议案。
    会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披
露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。



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    江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                       2018 年 8 月 7 日




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