证券代码：603179          证券简称：新泉股份         公告编号：2018-064
债券代码：113509          债券简称：新泉转债



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知和会议材料于 2018 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2018 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向下修正“新泉转债”转股价格的议案》
   鉴于公司股票已经出现任意连续 30 个交易日中有在至少 15 个交易日收盘价
低于“新泉转债”当期转股价的 80%（25.34 元/股×80%=20.272 元/股）的情形，
按照公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，董事会提请公
司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格
不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“新泉转债”
转股价格，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会
召开时上述任一指标高于调整前“新泉转债”的转股价格（25.34 元/股），则“新

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泉转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会确定向下修正“新泉
转债”的转股价格。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司董事会关于建议向
下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议
的议案。
    会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披
露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。


                                      江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                        2018 年 8 月 20 日




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