证券代码：603179          证券简称：新泉股份         公告编号：2018-068
债券代码：113509          债券简称：新泉转债



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议通知和会议材料于 2018 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报
告》及其摘要。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的有关规定编制的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
                                    1
告》。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   特此公告。


                                      江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 29 日




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