证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜        公告编号：2023-040

转债代码：113670         转债简称：金 23 转债




                   金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    1、债券代码：113670，债券简称：金 23 转债

    2、调整前转股价格：人民币 39.57 元/股

    3、调整后转股价格：人民币 38.85 元/股

    4、转股价格调整的生效日期：2023 年 6 月 9 日



    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

4 月 17 日向不特定对象发行了 770.00 万张可转换公司债券（债券简

称：金 23 转债，债券代码：113670）并于 2023 年 5 月 16 日上市。

根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款的规定，在

本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金

股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格

进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整

办法如下：

    派送红股或转增股本： P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股： P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行： P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利： P1=P0-D；

    上述三项同时进行： P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中： P0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股

本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股

价， D 为该次每股派送现金股利， P1 为调整后有效的转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公

告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如

需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申

请日或之后、转换股份登记日之前，则该可转换公司债券持有人的转

股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转

换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况

按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据届时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定

来制定。

    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

    1、转股价格调整原因

    2023 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施

前的公司总股本 154,256,882 股为基数，每股派发现金红利 0.72 元（含

税），共计派发现金红利 111,064,955.04 元。本年度不进行资本公积金

转增股本。

    本次权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 8 日，除权除息日为：

2023 年 6 月 9 日。具体内容详见公司同日披露的《金牌厨柜家居科

技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。

    2、转股价格调整结果

    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的

有关规定，“金 23 转债”转股价格将依据上述派送现金股利情形对

应调整公式进行调整如下：

    P1=P0-D =39.57 - 0.72=38.85 元/股；

    因此，公司“金 23 转债”的转股价格由 39.57 元/股调整为 38.85

元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 9 日起生效。目前公司“金

23 转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                   2023 年 6 月 5 日