证券代码：603186            证券简称：华正新材             公告编号 2020-054



                      浙江华正新材料股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议通知和材料于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议
于 2020 年 8 月 12 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召
集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理
人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》
    经审议，公司董事会认为： 公司 2020 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规
定。
    公 司 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
       （二）审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    经审议，公司董事会认为：《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情

                                       1
况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》（公告编号：2020-056）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    （三）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    经审议，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订，内容
详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    三、备查文件
    1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；




    特此公告。




                                         浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 13 日




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