证券代码：603188            证券简称：ST亚邦         公告编号：2021-046



                   江苏亚邦染料股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日召
开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
经公司董事长许芸霞女士提名，决定聘任公司财务总监洪兵先生同时担任公司董
事会秘书职务，任期自本董事会决议通过之日起至第六届董事会届满日止。公司
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    洪兵先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书
职责所需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存
在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规
定将洪兵先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。


    特此公告。




                                        江苏亚邦染料股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 12 日