证券代码：603188            证券简称：ST亚邦        公告编号：2021-047



                   江苏亚邦染料股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日召开第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》。为
了保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、
履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事及
高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），具体情况如下：
    一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：江苏亚邦染料股份有限公司
    2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
    3、赔偿限额：人民币10000万元
    4、保费支出：不超过50万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
    5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
    为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理
层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或
之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。
    二、监事会意见
    监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有
助于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大
会审议。
    三、独立董事意见
    经审查，我们认为为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任
险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好
的履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司持续发展，不存在损害股
东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高购买责任保险事项，
并同意提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                        江苏亚邦染料股份有限公司董事会
                                                         2021年5月12日