意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

亚邦股份:亚邦股份第六届监事会第十二次会议决议公告2023-04-26  

                        股票代码:603188            股票简称:亚邦股份         公告编号: 2023-005



                   江苏亚邦染料股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会
议通知于 2023 年 4 月 15 日以书面形式发出,会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会
议室召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和《公司章程》关于召
开监事会会议的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
       表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
       2、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》,并发表如下审核意见:
       (1)公司2022年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
       (2)公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和上海证券交易所
的相关规定,公司的财务报告真实、准确、完整,所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司2022年度的经营成果、财务状况和现金流量。同意天衡会计师事
务所(特殊普通合伙)为本公司2022年年度报告的财务报告出具的标准无保留意
见。
       (3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2022年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
    表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
    同意公司2022年度利润分配预案为:公司拟2022年不进行利润分配亦不进行
公积金转增股本。
    表决情况:该议案 3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    5、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》
    表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    6、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常
关联交易预计的议案》
    表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《亚邦股份关于公司2022年度日常
关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    7、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
    表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)。
    8、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》
    表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)。
    9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的决定
及2023年度薪酬的预案》
    表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。

    10、审议通过了《关于公司为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》

    表决结果:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见同日在上海

证券交易所网站披露的《亚邦股份关于公司为下属子公司提供2023年度担保额度

的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见同日在上海

证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚

需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站。

    13、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

    表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站。


    特此公告。




                                       江苏亚邦染料股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 26 日