证券代码：603199          股票简称：九华旅游            编号：临2020-003




            安徽九华山旅游发展股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第六
次会议通知于 2020 年 2 月 10 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2020
年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事
11 人，独立董事程恭让先生因事未能亲自出席会议，委托独立董事姚王信先生
代为表决。会议的召开序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
规定。经与会董事签署表决，通过并形成如下决议：



    一、审议通过了《关于拟入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有
限合伙）暨关联交易的议案》
    公司独立董事在议案提交前对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同
意的事前认可意见。
    表决时，关联董事张汉东先生、李强先生、马超先生、徐守春先生已回避表
决。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2020 年
2 月 21 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于拟
入伙旅游大健康产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-005）】
    二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公
司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万
元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在决
议有效期内该资金额度可滚动使用，授权董事长在以上额度内行使投资决策权并
签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2020 年
2 月 21 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-006）】



    三、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议同意于 2020 年 3 月 10 日在公司五溪山色大酒店会议中心召开 2020 年
第一次临时股东大会。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2020 年
2 月 21 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-007）】




    特此公告。




                                  安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                           2020年2月21日