证券代码：603199         股票简称：九华旅游        公告编号：临2022-030


             安徽九华山旅游发展股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次
会议通知于 2022 年 5 月 20 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2022
年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事
11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规
定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成
如下决议：


    一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    为加快业务转型升级，拓展和巩固池州市主城区会议会务市场，做强做优主
业，进一步完善公司产业布局，提升公司区域综合竞争力，助推池州市全域旅游
发展，公司拟设立“池州平天会议会展有限公司”，注册资本 100 万元人民币。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《董事会授权经营层决策管理办法》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    特此公告。


                                  安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                          2022年5月31日