证券代码：603199           股票简称：九华旅游       公告编号：临2022-039


              安徽九华山旅游发展股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次
会议通知于 2022 年 7 月 18 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2022
年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事
11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规
定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成
如下决议：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告》及摘要
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    二、审议通过了《关于公司经理层契约化管理相关情况的议案》
    根据公司《经理层成员任期制及契约化管理办法》的相关要求，公司拟定并
与经理层成员签署《经理层成员岗位聘任协议》《经理层任期经营业绩责任书》
《经理层经营业绩责任书》（2022 年度）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议同意于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大
会。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2022 年 7 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-041）】


    特此公告。


                                   安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                           2022年7月29日