证券代码：603199         股票简称：九华旅游         公告编号：临2022-055


             安徽九华山旅游发展股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次
会议通知于 2022 年 10 月 30 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2022
年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事
11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规
定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成
如下决议：
    一、审议通过了《经理层成员任期制及契约化管理办法》（修订稿）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    二、审议通过了《经理层选聘管理办法》（修订稿）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    三、审议通过了《经理层成员经营业绩考核办法》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    四、审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


特此公告。


                             安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                    2022年11月5日