证券代码：603199           股票简称：九华旅游       公告编号：临2023-005


              安徽九华山旅游发展股份有限公司
              第八届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次
会议通知于 2023 年 2 月 14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023
年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
监事会推举程秀英女士召集主持会议，经与会监事签署表决，审议并通过如下议
案：
    一、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本次资产划转系公司合并报表范围内部的划转，
有利于优化管理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争
力。本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成
果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2023 年 2 月 25 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于向全
资子公司划转资产的公告》（公告编号：临 2023-007）】


    二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保
的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次担保事项是公司全资子公司为建设项目需要，用
于建设工程施工合同工程款支付担保，有利于顺利推进项目建设，符合公司发
展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2023 年 2 月 25 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资
子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的公告》（公告编号：临
2023-008）】


    三、审计通过了《关于提名补选第八届监事会监事候选人的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经股东提名并由监事会审查，会议同意提名李晓颖女士为公司第八届监事会
监事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。（简
历附后）
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                   安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 25 日
附件：

                安徽九华山旅游发展股份有限公司

                  第八届监事会监事候选人简历

    李晓颖女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科
学历，注册人力资源管理师，安徽省金牌劳动关系协调员。历任池州杰达集团办
公室主任，安徽九华山旅游发展股份有限公司董秘办主管、人力资源部高级主管
等职务；现任安徽九华山旅游发展股份有限公司人力资源总监、人力资源部经理。