证券代码：603208        证券简称：江山欧派   公告编号：2019-016


                   江山欧派门业股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 6 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二
   楼一号会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 6 日
                          至 2019 年 5 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《2018 年度董事会工作报告》                          √
2       《2018 年度监事会工作报告》                          √
3       《2018 年度财务决算报告》                            √
4       《2018 年年度报告及其摘要》                          √
5       《关于审议董事、监事 2019 年度薪酬的议案》           √
6       《2018 年度利润分配预案》                            √
7       《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综             √
        合授信额度及担保事宜的议案》
8       《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理               √
        的议案》
9       《关于变更公司经营范围的议案》                       √
10          《关于修改公司章程的议案》                       √
11          《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次
   会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》的相关公
   告。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
    应回避表决的关联股东名称：吴水根、王忠、吴水燕

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            603208      江山欧派           2019/4/25




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表
人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席， 则
应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；
如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；
4、登记时间：2019 年 5 月 5 日 9:00-17:00；
5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。
6、以上文件报送以 2019 年 5 月 5 日下午 17:00 时以前收到为准。




六、     其他事项
1、 联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；
邮政编码：324100；
联系人姓名：郑宏有；
联系电话：0570-4729200；
传真：0570-4690830；
联系部门：董秘办。
2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。
3、 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。




特此公告。


                                       江山欧派门业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 16 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

江山欧派门业股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 6 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：
委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称            同意      反对       弃权

1             《2018 年度董事会工作报告》

2             《2018 年度监事会工作报告》

3             《2018 年度财务决算报告》

4             《2018 年年度报告及其摘要》

5             《关于审议董事、监事 2019
              年度薪酬的议案》

6             《2018 年度利润分配预案》

7             《关于公司及子公司 2019 年
              度向银行申请综合授信额度
              及担保事宜的议案》

8             《关于公司使用闲置自有资
              金进行现金管理的议案》

9             《关于变更公司经营范围的
              议案》

10            《关于修改公司章程的议案》

11            《关于续聘 2019 年度审计机
              构的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                    委托日期：        年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“〇”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。