证券代码：603208          证券简称：江山欧派        公告编号：2020-084


                   江山欧派门业股份有限公司
        关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年12月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第五次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 12 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二
   楼一号会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 9 日
                          至 2020 年 12 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合公开发行可转换公司债券条               √
        件的议案》
2.00    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的               √
        议案》
2.01    本次发行证券的种类                                   √
2.02    发行规模                                             √
2.03    票面金额和发行价格                                   √
2.04    债券期限                                             √
2.05    债券利率                                             √
2.06    还本付息的期限和方式                                 √
2.07    转股期限                                             √
2.08     转股价格的确定及其调整                               √
2.09     转股价格的向下修正条款                               √
2.10     转股股数确定方式以及转股时不足一股金额               √
         的处理方法
2.11     赎回条款                                             √
2.12     回售条款                                             √
2.13     转股年度有关股利的归属                               √
2.14     发行方式及发行对象                                   √
2.15     向原 A 股股东配售的安排                              √
2.16     债券持有人及债券持有人会议                           √
2.17     本次募集资金用途                                     √
2.18     募集资金存管                                         √
2.19     担保事项                                             √
2.20     本次发行可转换公司债券方案的有效期限                 √
3        《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》             √
4        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议               √
         案》
5        《关于公司公开发行可转换公司债券募集资               √
         金运用的可行性分析报告的议案》
6        《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即               √
         期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7        《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议              √
         规则>的议案》
8        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本               √
         次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9        《关于追加为控股子公司 2020 年度向银行等             √
         机构申请综合授信提供担保的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

        上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议
    审议通过，具体内容详见公司 2020 年 11 月 24 日刊登于上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》的
    相关公告。

2、 特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股            603208        江山欧派           2020/12/4
(二)   公司董事、监事和高级管理人员。


(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表

人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席， 则

应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；

如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；

4、登记时间：2020 年 12 月 8 日 9:00-17:00；

5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

6、以上文件报送以 2020 年 12 月 8 日下午 17:00 时以前收到为准。


六、   其他事项


1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；

邮政编码：324100；

联系人姓名：郑宏有；

联系电话：0570-4729200；
传真：0570-4690830；

联系部门：董秘办。

2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。

3、为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情

传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

（1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；

（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确

需到现场参会，请将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊

患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅

接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配

合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码为绿色的股东可进入

会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，

并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。


特此公告。


                                            江山欧派门业股份有限公司董事会
                                                          2020 年 11 月 24 日


附件 1：授权委托书


     报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

江山欧派门业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 9 日
召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称         同意      反对     弃权

1               《关于公司符合公开发行可
                转换公司债券条件的议案》

2.00            《关于公司公开发行可转换
                公司债券方案的议案》

2.01            本次发行证券的种类

2.02            发行规模

2.03            票面金额和发行价格

2.04            债券期限

2.05            债券利率

2.06            还本付息的期限和方式

2.07            转股期限

2.08            转股价格的确定及其调整
2.09   转股价格的向下修正条款

2.10   转股股数确定方式以及转股
       时不足一股金额的处理方法

2.11   赎回条款

2.12   回售条款

2.13   转股年度有关股利的归属

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原 A 股股东配售的安排

2.16   债券持有人及债券持有人会
       议

2.17   本次募集资金用途

2.18   募集资金存管

2.19   担保事项

2.20   本次发行可转换公司债券方
       案的有效期限

3      《公司公开发行可转换公司
       债券预案的议案》

4      《关于公司前次募集资金使
       用情况报告的议案》

5      《关于公司公开发行可转换
       公司债券募集资金运用的可
       行性分析报告的议案》

6      《关于公司公开发行可转换
       公司债券摊薄即期回报、填补
       措施及相关承诺的议案》

7      《关于制定<公司可转换公司
       债券持有人会议规则>的议
       案》

8      《关于提请股东大会授权董
              事会全权办理本次公开发行
              可转换公司债券相关事宜的
              议案》

9             《关于追加为控股子公司
              2020 年度向银行等机构申请
              综合授信提供担保的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。