证券代码：603208           证券简称：江山欧派        公告编号：2021-063
债券代码：113625           债券简称：江山转债


                   江山欧派门业股份有限公司

        关于 2021 年半年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       每股分配比例：每股派发现金红利 1.22 元（含税）。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

       期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

       配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度财务报
告（未经审计），公司 2021 年半年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净
利润 177,381,698.78 元，其中母公司实现净利润 152,004,957.48 元。截至 2021

年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润共计 1,112,743,671.83 元，其中母公司可
供分配利润为 970,015,171.83 元。经董事会决议，公司 2021 年半年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.20 元（含税）。截至 2021 年 6
月 30 日，公司总股本为 105,060,879 股，以此计 算合 计拟派 发 现 金 红 利
128,174,272.38 元（含税），占 2021 年半年度合并报表归属于上市公司股东的
净利润的比例为 72.26%，占 2020 年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
的比例为 30.10%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，也不进行其他形式

利润分配。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使 公司参
与权益分派总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

如后续参与权益分派总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0
票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年度利润分配预案》的议案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2021 年半年度利润分配预案是基于公司目前的经

营情况、盈利情况、资金需求和公司未来发展规划等所作出的，有效地兼顾了公
司的可持续发展与投资者的合理投资回报，决策程序合规、分红方案合理，符合
《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小

股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年半年度利润分配预案并提交股东
大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式
符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定。本次利润分配预案综
合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求和股东的投资回报等因素，不存在

损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年半年度
利润分配预案并提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会对公司正常经营和长期发展产生重
大不利影响。

    （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

    敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

    特此公告。

                                             江山欧派门业股份有限公司

                                                        董事会


                                                  2021 年 8 月 17 日